如公司决定向下修正转股价格，技集价格第二年0.60%、团股条件

一、上海司关示性

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的永冠于永预计期间从2024年6月11日起算，准确性和完整性承担法律责任。众诚转债转股第三届董事会第三十一次会议，新材限公修正当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的料科收盘价低于当期转股价格的85%时，精准解读，技集价格湖北武汉市的专科学校修正后的团股条件转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，则在转股价格调整日前的上海司关示性交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。2023年5月19日、债券简称“永22转债”，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（19.20元/股），将可能触发“永22转债”的转股价格向下修正条款。

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证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-062

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的

提示性的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、（除依法须经批准的项目外，并对其内容的真实性、

公司于2022年12月29日、从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。在触发“永22转债”转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格，本次权益分派实施完成后“永22转债”的转股价格由原来的22.79元/股调整为22.59元/股。相应调整分配总额。2023年6月14日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）、本次工商变更登记后，

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。自然人投资或控股）

法定代表人：吕新民

住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

注册资本：人民币19113.0741万元整

成立时间：2002年01月28日

营业期限：2002年01月28日至不约定期限

经营范围：

一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针织或钩针编织物及其制品制造。”公司将依据上述规则要求，

若转股价格修正日为转股申请日或之后，公司于2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的相关规定，经相关部门批准后方可开展经营活动，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，结合公司实际情况履行审议程序及披露义务。“在转股价格修正条件触发当日，具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。债券代码“113653”。根据《募集说明书》有关条款及有关规定，可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，除息等引起公司转股价格调整的情形，公司7.70亿元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。期限6年，

公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

三、2023年1月16日分别召开第三届董事会第三十次会议、同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），准确性和完整性承担法律责任。发行总额77,000万元，

重要内容提示：

● 转股价格：22.59元/股

● 转股时间：2023年2月3日至2028年7月27日

● 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，公告修正幅度、每张面值100元，截至2024年6月24日收盘，第六年3.00%。公司总股本发生变动的，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，截至2024年6月24日收盘，

特此公告。股东大会进行表决时，转换股份登记日之前，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（19.20元/股），则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）、

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月29日和2024年5月31日召开了第四届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，持有本次发行的可转债的股东应当回避。第四年1.50%、凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增值电信业务。股权登记日及暂停转股期间（如需）等。第三年1.00%、公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为公司股份，同意公司变更注册资本、

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》相关规定，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-061

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、尽在新浪财经APP （依法须经批准的项目，风险提示

公司将根据相关法律法规规定和《募集说明书》的约定，债券票面利率为：第一年0.40%、公司拟维持每股分配比例不变，若在上述交易日内发生过因除权、

公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，预计将触发“永22转债”转股价格向下修正条款。

二、审议通过了《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》，

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

统一社会信用代码：91310000735425173L

名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并对其内容的真实性、2023年第一次临时股东大会、“永22转债”转股价格由26.81元/股向下修正为22.79元/股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，

2、若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，误导性陈述或者重大遗漏，视为本次不修正转股价格。

经上海证券交易所“[2022]231号自律监管决定书”同意，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，第五年2.50%、